Há pouco mais de quatro anos, a aspiração de startups para fintech amigável ao clima estava prestes a uma listagem pública de US $ 2 bilhões. Agora, um dos membros do conselho da startup se declarou culpado de fraude eletrônica e um dos co-fundadores foi preso por supostamente conspirar para fraudar investidores, de acordo com uma queixa criminal federal apresentada pelo Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Central da Califórnia.
A startup de fintech está sob escrutínio federal Durante anos, para práticas questionáveis de contabilidade financeira e de carbono. Mas a nova denúncia ilumina uma série de empréstimos que foram obtidos usando táticas supostamente fraudulentas.
O co-fundador da Aspiração, Joseph Sanberg, foi preso na segunda-feira por supostamente conspirar para fraudar dois fundos diferentes de US $ 145 milhões. Também no mesmo dia, Ibrahim Alhusseini, ex -membro do conselho independente da empresa, se declarou culpado de fraude fiel por falsificar documentos para ajudar Sanberg a proteger os empréstimos, segundo os promotores federais.
Se condenado, Sanberg enfrenta até 20 anos de prisão. Alhusseini enfrenta a mesma penalidade máxima, embora ele esteja cooperando com os promotores, de acordo com ao escritório do Procurador dos EUA do Distrito Central da Califórnia.
A startup atraiu uma longa lista de investidores famosos dos anos, incluindo os atores Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio e Robert Downey Jr., o músico Drake e o treinador de basquete Doc Rivers. A empresa esperava ir a público via SPAC em 2021, mas o O negócio caiu em 2023.
Sanberg e Alhusseini são acusados de fraudar dois investidores diferentes. Em 2020, Sanberg estava negociando termos para um empréstimo de US $ 55 milhões com um fundo de investidores sem nome. Ele prometeu 10,3 milhões de ações de suas ações de aspiração como garantia; O Fundo de Investidores exigiu que Sanberg encontrasse terceiros para concordar em comprar as ações em uma venda secundária, se o fundo quisesse sair.
Alhusseini foi o suposto terceiro, segundo os promotores. Sanberg supostamente o convenceu em janeiro de 2020 a entrar em uma opção de venda nas ações, o que obrigaria Alhusseini a comprar se o fundo sem nome quisesse vender.
Mas Alhusseini não tinha US $ 55 milhões para pagar o fundo se exercesse a opção, dizem os promotores federais. Sanberg e Alhusseini supostamente trabalharam com um designer gráfico no Líbano para zombar de uma conta falsa de corretagem e extratos bancários para inflar os ativos da Alhusseini em US $ 80 milhões a US $ 200 milhões.
Com a opção de put, o fundo emprestou à Sanberg US $ 55 milhões. Alhusseini recebeu US $ 6 milhões do empréstimo como pagamento premium por garantia de reembolso, caso a aspiração tenha sido adquirida.
Em novembro de 2021, Sanberg supostamente refinanciou o empréstimo com um segundo fundo de investidores sem nome. Desta vez, o empréstimo foi de US $ 145 milhões.
Novamente, Alhusseini supostamente concordou em uma opção de venda, desta vez por US $ 65 milhões, caso os 10,3 milhões de ações se tornassem inúteis. E, como o empréstimo anterior, Sanberg e Alhusseini supostamente mostraram que o segundo fundo falsificou documentos que inflaram os ativos de Alhusseini. Desta vez, Alhusseini recebeu US $ 6,3 milhões como pagamento premium.
No total, Ahusseini recebeu US $ 12,3 milhões do esquema, de acordo com seu acordo.
Um ano depois, Sanberg deixou de pagar o empréstimo de US $ 145 milhões. Então, na primavera de 2023, ele deixou de lado novamente. O fundo que forneceu o empréstimo exerceu sua opção de venda com Alhusseini, que não comprou as ações. O fundo perdeu pelo menos US $ 145 milhões, de acordo com o escritório do advogado dos EUA.
