Para a maior parte no ano passado, parecia mercados de previsão deu início a uma nova era de ouro da fraude. Sobre Polimercadoos comerciantes arrecadaram fortunas com apostas cronometradas de forma suspeita em eventos geopolíticos como o ataque à Venezuela e a Guerra do Irão. Não estava claro se o governo dos EUA se daria ao trabalho de perseguir alguns dos malfeitores mais flagrantes, uma vez que a plataforma baseada em criptografia da Polymarket era tecnicamente offshore e não era regulamentada ou licenciada dentro do país.
Agora, porém, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que supervisiona os mercados de previsão, quer que você saiba que está observando muito, muito de perto. A agência está procurando comportamentos suspeitos de comerciantes nos Estados Unidos que têm se infiltrado em mercados offshore, incluindo a plataforma criptográfica da Polymarket – que está bloqueada nos Estados Unidos – usando redes privadas virtuais. “Vamos encontrá-los e iniciar ações”, disse o presidente da agência, Michael Selig, à WIRED esta semana, falando da sede da CFTC em um parque de escritórios em Washington, DC chamado Patriots Plaza II.
Selig diz que a agência, que está especialmente enxuta no momento, está aumentando o pessoal. Tal como muitos outros locais de trabalho repletos de IA, a CFTC também está a apostar na automatização para lidar com a crescente carga de trabalho, incluindo ferramentas que analisam padrões de negociação e sinalizam possíveis manipulações. “Você tem muitos dados”, diz Selig. “Quando as inserimos na IA, obtemos informações realmente excelentes. Elas podem nos ajudar a entender coisas, como onde podemos querer investigar ou quando precisaremos enviar uma intimação a um comerciante.”
Além dos sistemas de vigilância proprietários desenvolvidos internamente, o arsenal da agência inclui sistemas de vigilância de terceiros ferramentas de rastreamento de blockchain como Chainalysis para plataformas criptográficas e software de detecção de abuso de mercado, incluindo Nasdaq Smarts para mercados centralizados. (Além do Nasdaq Smarts, a agência não especificou quais ferramentas de IA utiliza e se recusou a compartilhar exemplos mais específicos.)
Empresas proeminentes do mercado de previsões começaram recentemente a divulgar todo o trabalho que estão fazendo para capturar apostadores incompletos. A bolsa norte-americana Kalshi, principal concorrente da Polymarket, anunciou ansiosamente que suspenso e clientes penalizados sinalizado para negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado.
Em abril, após uma reação significativa sobre suspeitas de uso de informações privilegiadas, a Polymarket anunciou sua própria parceria com a Chainalysis. Foi parte de um esforço mais amplo para reprimir a manipulação do mercado. Enquanto o CEO da empresa, Shayne Coplan, tinha conversado no passado sobre por que o uso de informações privilegiadas poderia ser bom para os mercados de previsão, a Polymarket mudou sua abordagem nesta primavera, atualizando suas regras de integridade de mercado e anunciando uma parceria com a Palantir para seus mercados esportivos sediados nos EUA (o acordo da Chainalysis concentra-se na plataforma offshore). A empresa não respondeu ao pedido da WIRED de comentários para esta história.
Segundo Maddie Kenney, porta-voz da Chainalysis, a empresa analisa os mesmos dados de ambos os clientes. “O valor que a Chainalysis agrega para nossos clientes, incluindo a Polymarket e a CFTC, é organizar os dados e enriquecê-los com as atribuições e insights que acumulamos ao longo dos anos no espaço”, diz ela. Certamente parece um bom negócio para Chainalysis!
As garantias da CFTC de que está à procura de informações privilegiadas surgem num momento de intenso escrutínio sobre os mercados de previsão. Em março, o senador de Connecticut, Chris Murphy contado WIRED que ele suspeitava que os funcionários da Casa Branca estavam envolvidos em negociações com informações privilegiadas em contratos relacionados à guerra. No início de abril, sete membros do Congresso perguntado a CFTC para investigar mercados estrangeiros que oferecem contratos de eventos com temas de guerra. Numa carta, os legisladores argumentaram que a comissão tinha autoridade e responsabilidade para restringir o comércio de informações privilegiadas, especialmente em negociações “moralmente obscenas” em ações militares. Selig recentemente contado Congresso que a empresa está buscando “centenas, senão milhares” de dicas sobre uso de informações privilegiadas.
