A polícia indiana prendeu o co-fundador da Garantex, uma troca russa de criptomoeda sancionada pela União Europeia e pelo governo dos EUA, sob a lei de extradição da Índia, o TechCrunch aprendeu e confirmou exclusivamente com as autoridades estaduais.
Às 16:00, horário local (3:30 da manhã) na terça -feira, a polícia estadual de Kerala prendeu o nacional lituano Aleksej Besciokov no município costeiro de Varkala, um oficial da polícia estadual que fez a prisão confirmada ao TechCrunch.
O oficial da polícia disse que o tribunal da Câmara de Patiala, em Nova Délhi, emitiu o mandado de prisão contra Besciokov.
Semana passada, O Departamento de Justiça dos EUA acusou Besciokov de aprovar pessoalmente as transações no Garantex ligadas a hackers do governo da Coréia do Norte e outros cibercriminosos, acusando criminalmente Besciokov por facilitar a lavagem de dinheiro na troca de criptografia.
O policial se recusou a dizer se a prisão foi resultado da acusação de Besciokov nos Estados Unidos. Mas, dado que as autoridades indianas citaram a lei de extradição do país é uma indicação clara de que Besciokov não é procurado por crimes na Índia.
Logo após a prisão, Besciokov foi produzido perante o tribunal local no distrito e será levado ao tribunal de Patiala na segunda -feira para enfrentar as acusações, disse o oficial da polícia ao TechCrunch.
Detalhes sobre as acusações de extradição não foram imediatamente públicos. KrebsonseCurity primeiro relatado A prisão de Besciokov na terça -feira.
Garantex não respondeu ao pedido de comentário da TechCrunch sobre a prisão de Besciokov.
O Departamento de Justiça, o FBI e o Serviço Secreto não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
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Besciokov foi indiciado junto com o nacional russo Aleksandr Mira Serda, que co-fundou Garantex e vive nos Emirados Árabes Unidos.
Os dois administradores, segundo os promotores dos EUA, “redesenharam as operações da Garantex para fugir e violar as sanções dos EUA e induzir as empresas americanas a transações involuntariamente com Garantex em violação das sanções”.
Na semana passada, o Serviço Secreto dos EUA apreendeu os sites da Garantex depois que o Departamento de Justiça não foi lançado seu acusação contra Besciokov e Serda. As autoridades americanas também congelaram mais de US $ 26 milhões em criptomoeda.
Desde então, a Garantex suspendeu suas operações e convidou clientes para “reuniões presenciais” Em seu escritório, na capital russa Moscou, depois de criar uma “solução não especificada para ativos bloqueados”.
Na terça -feira, a Garantex enviou a TechCrunch um comunicado à imprensa dizendo que “apesar da natureza sem precedentes da situação, a Garantex não está abandonando suas obrigações a seus usuários e pretende compensar completamente os ativos bloqueados do usuário às custas de seus ativos existentes no território da Federação Russa através de um procedimento semelhante ao procedimento de reabilitação da instituição financeira.”
“As atividades da Garantex cessarão após a conclusão do procedimento de reabilitação, com exceção do departamento de conformidade”, afirma o comunicado à imprensa.
